נחשפה רשת ענק של חברות קש שהפיצה חשבוניות פיקטיביות

רשת מסועפת של חברות קש, שפעלה על מנת להונות את קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד שקל, נחשפה על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים. הרשת נחשפה באמצעות מידע שהתקבל ממערכת "חשבוניות ישראל" ובסיוע של משרד מע"מ עכו.

על פי החשד, החברות ברשת אורגנו במערכת סדורה והיררכית, תוך שהבעלות עליהן נרשמה במודע על שם אנשי קש. החברות הפיצו וקיזזו חשבוניות מס בסכומים גדולים שהוצגו כעסקאות לסחר בדלקים, כאשר על פי החשד העסקאות לא התקיימו ושימשו אך ורק על מנת להתחמק מתשלום מס ולצורך הלבנת הון.

אתמול (שלישי) נפתחה חקירה גלויה בפרשה ונערכו חיפושים רבים, שבמסגרתם נתפס רכוש רב בהיקף של מיליוני שקלים, שכולל נדל"ן ורכבים שהיו ברשות החשודים, וכן תכשיטים וסכומי כסף בהיקף של מאות אלפי שקלים.

רכב יוקרה שנתפס בחיפושים (צילום: דוברות רשות המסים)

רוצים להישאר מעודכנים?

הורידו את אפליקציית "כלבו - חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו - חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו - חיפה והצפון"

תנו לייק לדף הפייסבוק שלנו

היום הובאו שני החשודים המרכזיים בפרשה לדיון בבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בתנאים מגבילים. אחד החשודים הוא רו"ח נביל ואקים, תושב חיפה המייצג את רוב החברות החשודות בעבירות. ואקים חשוד כי ייצג את החברות ביודעו כי בעלי החברות מוגדרים אנשי קש ופעל לרישום בעלותם בחברות באמצעות שימוש במסמכים מזויפים, תוך בניית מצג של חברות פעילות בתחום הדלקים. ואקים חשוד גם שניצל את הידע ואת הניסיון שלו בעבודה מול רשויות המס על מנת להלבין את הדוחות הכוזבים של החברות, תוך הסוואת והעלמת טביעת אצבע של העומדים מאחורי הפקת חשבוניות המס.

החשוד המרכזי השני הוא מוחמד אמון, תושב כפר ורדים אשר רשום כבעלים של חברת מ. א. האלופים בע"מ – חברה לסחר בדלקים שהיא החברה המרכזית ברשת המסועפת. אמון חשוד כי הפעיל את רשת אנשי הקש על מנת לספק לחברה שבבעלותו חשבוניות מס מבלי שסופקו לחברה דלקים, וכל זאת על מנת להתחמק מתשלום מס ולהלבין הון. על פי החשד, אמון שילם לחברות הקש בצ'קים שנפדו בצ'יינג'ים, כאשר רוב הכסף חזר לכיסו שלו.

ואקים, המיוצג על ידי משרדו של עו"ד חסן חסן, מסר כי הוא דוחה מכל וכל את החשדות המיוחסים לו. עו"ד חסן: "אתמול זומן רו"ח ואקים לחקירה כמי שהיה רשום כמייצג של החברות נשוא הכתבה, החשודות בעבירות על חוק מע"מ והלבנת הון. לאחר חקירה של מספר שעות שוחרר ואקים לביתו. יצוין כי ואקים לא הקים ולא פעל להקמת חברות חשודות אלו, לא הגיש דוחות בשמן לרשויות המס ולא ביצע אף פעולה ברשויות המס מטעם חברות אלו. ואקים נרשם כמייצג של החברות החשודות לאחר הפסקת הפעילות בחברות, וזאת לצורך המשך התנהלות תקינה וחוקית מול רשויות המס. בעניין הרכוש הרב שנתפס, הדבר אינו מתייחס כלל וכלל לואקים אלא למעורבים האחרים בחקירה. לסיכום, רו"ח ואקים מכחיש מכל וכל את הנטען לגביו".

תכשיטים שנתפסו בחיפושים (צילום: דוברות רשות המסים)